O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (18) que a operação em torno do Banco Master investiga fraude de cerca de R$ 12 bilhões. Em depoimento na CPI do Crime Organizado, no Senado, o chefe da corporação afirmou que na casa de um dos investigados foram apreendidos R$ 1,6 milhão em dinheiro.

Fonte: CNNBrasil

“Essa operação de hoje a fraude é de R$ 12 bilhões. Não sei quanto que vamos conseguir bloquear. Sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje”, disse.

Rodrigues não detalhou qual dos investigados teve o valor apreendido. Em operação deflagrada nesta manhã, a PF prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Entre os presos também está Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro.

A ação faz parte de uma investigação que apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional.

“Estou desde de 5h e pouco da manhã acordado. Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração inclusive junto com Banco Central, com o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras], atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro”, declarou Andrei na CPI.

O BC (Banco Central) decretou nesta terça a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia após o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição financeira. Pelo termo, também fica sob liquidação judicial a corretora de câmbio do banco.

A PF cumpriu ainda nesta manhã mandado de busca e apreensão contra o presidente do BRB (Banco de Brasília), Paulo Henrique Costa, que foi afastado pela Justiça nesta terça. O diretor executivo financeiro do banco, Dario Oswaldo Garcia Junior, também foi afastado temporariamente do cargo por 60 dias, informou a instituição financeira.

No Senado, Andrei Rodrigues defendeu que o combate ao crime organizado deve mirar a questão financeira. “O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico, e prendendo lideranças, retirando lideranças de circulação”, declarou.

Para a reunião da comissão de inquérito, também estava previsto o depoimento de Leandro Almada, diretor de Inteligência Policial da PF, mas ele não compareceu. Presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que o colegiado insistirá em ouvir o diretor.

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Na noite desta segunda-feira (17), a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos, durante a Operação Compliance Zero. Segundo investigadores, ele tentava fugir do país em um avião particular com destino a Malta, país na Europa.

Além de Vorcaro, seis dos sete mandados de prisão foram cumpridos pelos agentes, além de 25 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

O objetivo da operação é combater a venda de títulos de crédito falsos. Ou seja, a instituição emitia CDBs com a promessa de remunerar clientes com taxas muito superiores às praticadas pelo mercado, mas o pagamento não ocorria.

As investigações começaram em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito sem lastro por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do BC, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada. São investigados crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

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